曾轟動一時，備受媒體關注的涉案人數眾多、詐騙數額巨大的“7.06”特大電信詐騙案，于2018年2月1日在鄂爾多斯市達拉特旗人民法院一審公開宣判。85名被告人被以詐騙罪分別判處有期徒刑13年、12年、11年、6年及有期徒刑1年緩刑1年等不等的刑罰。宣判結束后，該院隨即召開了新聞發布會，對案件審理情況進行了權威發布。

合法公司作掩護

　　2012年9月4日，被告人陳某在湖北省武漢市江漢區注冊成立了“武漢康伴益生科技有限公司”（以下簡稱康伴益生公司），被告人陳某任總經理，被告人姚某某為監事。2014年5月9日，法定代表人變更為被告人張某，姚某某亦為監事。主營范圍為：美容用品、日用百貨、批發兼零售；計算機網絡技術服務；醫療器械技術開發；設計、制作、發布、代理國內各類廣告業務；預包裝食品兼散裝食品、乳制品、保健食品批發兼零售。公司主要股東為陳某、姚某某、張某。2012年9月20日，被告人姚某某在武漢市江岸區注冊成立“武漢益生康伴商貿有限公司”（以下簡稱益生康伴公司）。主營范圍為：日用百貨銷售。

　　看上去這完全是一家合法的公司，但誰都沒有想到，這家合法公司是該犯罪團伙精心設置的一個“外衣”，最終達到詐騙的目的。

責任明確細分工

　　為了誘騙受害人上當，該團伙對合法公司進行了再次包裝，并按公司的運營原則，下設了各職能部門，對實施詐騙的各個環節進行了細致分工。

　　2014年8月，被告人陳某、阮某某（另案處理）、姚某某、張某將先前注冊的康伴益生公司與“武漢市愛虎科技有限公司”（另案處理，以下簡稱愛虎公司）合并，并在武漢市江漢區青年路277號7樓設立了辦公地點。2016年6月份，康伴益生公司和愛虎公司分家，康伴益生公司搬遷至武漢市江岸區發展大道田園商務酒店12樓（以下簡稱田園窩點），陳某在武漢市江漢區新華路華立新時代小區3棟2702室（以下簡稱華立窩點）設立作案窩點，該犯罪團伙以合法公司為掩護，組織朱某某、夏某某、劉某等一百余名團伙成員實施電信詐騙。該犯罪團伙實行公司化運作，在公司內部設立微商一部、微商二部、財務部、運營管理部、廣告推廣部、倉庫等機構。設立總經理、經理、組長職位，分工負責、層級管理，并在田園窩點和華立窩點配置總服務器，詳細記載每筆詐騙款的發生時間、具體金額和參與人員，并根據服務器的記載記錄作為團伙成員業績考核依據，制定詳細的工資及提成制度。運行中由公司大股東陳某實際控制，并具體負責公司財務、廣告推廣和華立窩點的銷售工作。由張某任總經理，負責田園窩點的行政及銷售工作。由姚某某負責在武漢市江岸區發展大道聚誠竹苑小區倉庫的進貨、發貨、收取貨款等工作。

“話術劇本”成體系

　　職責分工明確后，該犯罪團伙還為團伙成員配備了電腦、固定電話、手機等作案工具，并用購買的手機為每名團伙成員注冊微信，微信統一使用“馬天長”“呂柳蔭”等人的圖片作為微信頭像和以“秦小姐的補腎方”、“馬氏中醫補腎方”、“呂柳蔭膏滋團隊”等為微信昵稱，并設計形成成熟的“話術劇本”。

　　此后，該團伙專門針對患有各種男女生理疾病或脫發人群為目標，在網絡、微信公眾號等載體上發布治療男女生理疾病或治療脫發的廣告，誘騙被害人瀏覽廣告并填寫聯系電話或添加微信號，在取得被害人聯系方式之后，團伙成員按照“話術劇本”，假扮“馬天長”、“呂柳蔭”等名醫或醫療機構專業人員的親屬或者學生等身份，在無任何醫療資質的情況下，根據“話術劇本”，使用電話和微信對被害人進行“問診”、“下危機”擴大病情，向被害人介紹產品系“根據個人體質調配的”、“一人一方”、“提取中藥精華濃縮的片劑”或“我爺爺自己熬制的”等，讓被害人發送舌苔照和手指甲照片，并向被害人發送自己編輯的所謂“成功案例”、宣稱“為了防止個人病癥隱私泄露，補腎方統一委托武漢知名廠家包裝，外表大氣，成分簡寫”、提供虛假地址“武漢江夏區港橋街和長樂路交叉路口向東200米老中醫診療所”或在電話銷售時團伙成員以客服名義對被害人進行“問診”、“下危機”，并向被害人進一步回訪，以“指導老師”、“健康顧問”、“總監”等身份與被害人溝通等方式，取得被害人的信任，誘騙被害人購買其不具有藥品功效的保健品或食品。

東窗事發落法網

　　公司化運作、自成體系的詐騙團伙，將詐騙人群鎖定為患有生理疾病的患者，就是抓住了這類患者礙于情面羞于報警的心理，所以才假扮名醫大肆行騙。

　　2016年7月6日，深受其害的楊某某向鄂爾多斯市達拉特旗公安局報案。公安機關受理案件后，立即展開了偵查工作，并將作戰的主戰場確定在了湖北省武漢市，經過3個多月的艱苦奮戰，2016年11月2日，民警在湖北省武漢市江岸區抓獲了部分犯罪嫌疑人?，F場起獲了多臺電腦、手機等作案工具。同時起獲的還有公章、轉正申請、員工調動、勞動合同等各種文件資料。此外還扣押了各類銀行卡、存折、筆記本、微信主管薪資方案（試運行）、競爭制度、冠軍團隊流動紅旗等物品。

　　同日，警方在湖北省武漢市江漢區將剩余犯罪嫌疑人全部抓獲，并收繳了手表、旗黃安舒膏、旗黃培元膏、快遞單、對話單、獎勵方案、工號登記表等物品。

莊嚴審判顯神威

　　案件偵破后，達拉特旗人民檢察院于2017年8月25日以銷售小組為單位，將此案分為八個案件向達拉特旗人民法院提起公訴，案件被告人共計85人。達拉特旗人民法院受理此案后，針對被告人、辯護人數量多、證據材料紛繁復雜的情況，及時召開庭前會議，對案件涉及到的相關問題提前聽取控辯雙方的意見，并于2017年9月4日至10月27日開庭審理了此案。經過莊嚴的審理，及控辯雙方舉證、質證后，最終認定該犯罪團伙從2016年6月16日至2016年11月1日期間，共計詐騙被害人8945人，詐騙數額為10471810元。其中，團伙成員在田園窩點共計詐騙被害人8646人，詐騙數額為9836824元；團伙成員在華立窩點共計詐騙被害人299人，詐騙數額為634986元。

　　根據本案的犯罪事實、情節及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，該院于2018年2月1日，以詐騙罪分別判處主犯陳某、姚某某、張某有期徒刑十三年、十二年、十一年，其余從犯分別判處有期徒刑一年、緩刑一年至有期徒刑六年不等的刑罰。宣判結束后，3名主犯當庭表示上訴。

　　據承辦法官介紹，該案的審理可謂費時費力，每日開庭時間均超過10個小時，判決書長達254頁，154000余字，證據材料247冊，庭審筆錄1259頁。同時，也希望通過該案的審判能給預謀實施詐騙的犯罪嫌疑人敲響警鐘，法網恢恢疏而不漏。也希望廣大老百姓能夠提高自我保護意識和識別典型詐騙的能力，切莫上當受騙。（李亮 楊浩）