山東煙臺芝罘警方摧毀“聯(lián)盟天下”傳銷組織

團(tuán)伙頭目發(fā)行數(shù)字貨幣宣稱可漲價(jià)千倍

民警搜查

抓捕現(xiàn)場

自稱“中國數(shù)字貨幣研究所副所長”的王某剛，2017年創(chuàng)建名為“聯(lián)盟天下”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，在網(wǎng)上發(fā)行年漲價(jià)1000倍的數(shù)字貨幣聯(lián)盟券，他通過拉人頭、高額提成的方式，僅用半年時(shí)間便吸收會員7萬多人。至案發(fā)時(shí)，王某剛等人在多家銀行開設(shè)的15個(gè)賬戶，累計(jì)吸收資金2.5億元，已支付會員聯(lián)盟券兌現(xiàn)費(fèi)用1.5億元。

1萬元可變千萬元

　　王某剛在實(shí)施“聯(lián)盟票”傳銷活動之前，加入過多個(gè)傳銷組織，并使用聯(lián)盟天下公司的名義開展過多次傳銷活動，但都沒有成功。

　　王某剛吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，借鑒了其他傳銷組織的架構(gòu)方式，將多年積累的下線悉數(shù)搬了過來，“克隆”了一個(gè)表面看起來像天貓商城、實(shí)際為傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)商城，王某剛自稱“中國數(shù)字貨幣研究所副所長”，創(chuàng)辦了一個(gè)叫“櫻桃商城”的購物網(wǎng)站，并于2017年1月初正式上線運(yùn)營。購物網(wǎng)站是真實(shí)的，可以購買各種生活用品，在芝罘南郊黃務(wù)鎮(zhèn)建了倉庫，通過物流向全國各地發(fā)貨。

　　然而，這個(gè)網(wǎng)站真正的核心，是王某剛創(chuàng)造的一種叫聯(lián)盟券的虛擬貨幣。

　　聯(lián)盟券2017年1月5日開始發(fā)行，原始票每張1元人民幣，限量發(fā)行9666萬張。聯(lián)盟券每天都漲，只漲不跌。按王某剛制訂的漲價(jià)計(jì)劃，投資1萬元聯(lián)盟券，3個(gè)月可賺10萬元，6個(gè)月可賺100萬元。1年后，當(dāng)初投資的1萬元就會變成1000萬元。

什么貨幣可以做到只漲不跌呢？

　　聯(lián)盟商學(xué)院講師在幾百個(gè)網(wǎng)友群里不停地給大家洗腦，用淘寶的成功為例，稱網(wǎng)絡(luò)購物是大勢所趨，聯(lián)盟商城就是未來的前途，堪比天貓。而聯(lián)盟券是限量發(fā)行，需求量遠(yuǎn)大于投放量，在供不應(yīng)求的情況下，只會一路上漲。

7個(gè)月吸金2.5億元

　　如此天馬行空的無稽之談，卻在短短7個(gè)月時(shí)間內(nèi)，引來了全國31省超過7萬會員參與。最多的時(shí)候，王某剛等人的15個(gè)銀行賬戶吸金2.5億元。

　　吸收會員的方式，則是典型的傳銷組織拉人頭的辦法。王某剛首先成立聯(lián)盟天下商學(xué)院，任命了多個(gè)市場部部長，這些部長實(shí)際就是講師，他們通過微信群和現(xiàn)場會的形式推廣公司的經(jīng)營模式，客戶以1200元、6000元、12000元等金額投資到公司，就可成為公司的“招商員”“招商主任”“招商經(jīng)理”，并同時(shí)獲得相應(yīng)比例聯(lián)盟券和聯(lián)盟券認(rèn)購券，會員再將公司的經(jīng)營模式繼續(xù)向外推廣，拉人頭入會員得提成。拉人頭返利共設(shè)三個(gè)層級，當(dāng)事人可以直接從下面發(fā)展的三級會員身上獲取5%、10%、15%的提成，以發(fā)展的人員數(shù)量和層級作為返利依據(jù)，從而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。銷售達(dá)到一定數(shù)量后，可在當(dāng)?shù)卦O(shè)立報(bào)單中心，總部會派金牌講師過去授課，幫助吸引更多的人參加。

　　聯(lián)盟券可以在聯(lián)盟天下網(wǎng)上商城購買商品，看上去就像錢一樣。而且這個(gè)“錢”每天都在漲：到2017年7月25日王某剛落網(wǎng)，最初1元購買的1張?jiān)悸?lián)盟券，在網(wǎng)站上標(biāo)價(jià)54元。

　　這個(gè)數(shù)字，王某剛可以在后臺隨意修改。開始，兌現(xiàn)一路通暢，真的有人賺了錢。但是很快，提現(xiàn)被嚴(yán)格控制，每人每天最多可以提現(xiàn)1萬元，但是在聯(lián)盟天下商城消費(fèi)不受限制。

　　芝罘警方在調(diào)取王某剛銀行流水時(shí)發(fā)現(xiàn)，雖然賬戶收了2.5億元，但也付出了1.5億元，大部分作為返利流向會員賬戶。

近乎瘋狂的自我包裝

　　用這些空手套白狼得來的巨款，王某剛開始了近乎瘋狂的自我包裝。

　　公益是王某剛一個(gè)主要的資金流向。他熱衷于向一些民間組織捐款，換來一塊塊閃亮的牌匾。他先后成立7家網(wǎng)絡(luò)科技公司、商務(wù)有限公司，自任董事長、CEO。經(jīng)偵民警在他位于芝罘區(qū)某工業(yè)園的辦公樓內(nèi)，搜出30多個(gè)牌匾、證書，其中包括“中國十大創(chuàng)新人物”“中國經(jīng)濟(jì)研究會常務(wù)理事”“國際至尊品牌大獎”等不少看上去高大上，來源卻無從探究的榮譽(yù)。

　　王某剛的公司有奔馳越野車、寶馬7系轎車、訂制版GL8等多輛高檔車。百度“王某剛”的名字，甚至有他與某電視臺知名主持人對話的專題、有一檔專欄節(jié)目組還為他制作了專題片。然而點(diǎn)開視頻后，可以看到從頭到尾都在鼓吹聯(lián)盟天下的高大上，完全沒有實(shí)質(zhì)內(nèi)容，甚至連電視臺的臺標(biāo)都是仿冒的。

　　花錢買面子、花錢買名聲，為的都是讓更多的人相信，用真金白銀買來的聯(lián)盟券真的會1萬元變成1000萬元。

雷霆出擊半月破案

　　2017年7月12日，山東煙臺市公安局芝罘分局接上級交辦的聯(lián)盟天下涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷線索后，立即成立專案組，由經(jīng)偵大隊(duì)成立專班，并在市局相關(guān)部門大力配合下，找準(zhǔn)突破口，固定犯罪證據(jù)，迅速立案偵查。

　　上萬條電話記錄、數(shù)十萬條銀行交易、幾百萬條微信信息，以及涉案公司服務(wù)器后臺百萬條數(shù)據(jù)、嫌疑人活動軌跡，專案民警短短幾天就刻畫出公司組織架構(gòu)圖、資金流向和會員信息，運(yùn)用信息化作戰(zhàn)節(jié)省了辦案時(shí)間，把握了最佳時(shí)機(jī)，有力地提高了辦案效率。

　　辦案民警對后臺數(shù)據(jù)進(jìn)行研判后，成功獲取聯(lián)盟天下公司各省份會員信息并繪制出公司組織架構(gòu)圖，鎖定聯(lián)盟天下以拉人頭形式逐級發(fā)展會員，進(jìn)行虛假交易的不法事實(shí)。

　　2017年7月25日，在芝罘分局的統(tǒng)一部署下，專案組聯(lián)合特勤中隊(duì)共60余名警力，兵分四路，對涉案人員分別實(shí)施抓捕。10時(shí)許，所有參戰(zhàn)警力分組出擊，在北京、煙臺兩地相繼將王某剛、王某榮、杜某等15名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　經(jīng)查，2016年11月以來，犯罪嫌疑人王某剛打著聯(lián)盟天下公司旗號，依托虛假網(wǎng)絡(luò)商城平臺，以聯(lián)盟券模式分級獲取高額提成費(fèi)為誘餌，通過拉人頭形式，在全國30余個(gè)省區(qū)市及港澳臺地區(qū)、馬來西亞、新加坡、美國、菲律賓等10余個(gè)國家，發(fā)展會員總數(shù)76902人，涉案總金額2.5億元。

　　目前，該案已被依法移訴至檢察機(jī)關(guān)。（本報(bào)記者 孫安清 本報(bào)通訊員 江海峰 徐忠）